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公告编号：2024-010
证券代码：400016/420016 证券简称：金田 A5/金田 B5 主办券商：国信证券
金田实业（集团）股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 30 日
2.会议召开地点：广东省深圳市罗湖区深华商业大厦 1909 会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事局
5.会议主持人：张曙欣
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《金田实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数74,328,901 股，占公司有表决权股份总数的18.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席8人，董事马喜南因出差外地缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
公告编号：2024-010
3.公司董事会秘书列席会议；
公司 2 名高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事局工作报告》
同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
代表股份
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
参与表决
74,328,901 74,328,901 100% 0 0 0 0
的股东
参与表决
的 A 股股 52,130,943 52,130,943 100% 0 0 0 0
东
参与表决
的 B 股股 22,197,958 22,197,958 100% 0 0 0 0
东
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
代表股份
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
参与表决
74,328,901 74,328,901 100% 0 0 0 0
的股东
参与表决
的 A 股股 52,130,943 52,130,943 100% 0 0 0 0
东
参与表决
的 B 股股 22,197,958 22,197,958 100% 0 0 0 0
东
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（三）审议通过《公司 2023 年度报告的议案》
同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
代表股份
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
参与表决的
74,328,901 74,328,901 100% 0 0 0 0
股东
参与表决的
52,130,943 52,130,943 100% 0 0 0 0
A 股股东
参与表决的
22,197,958 22,197,958 100% 0 0 0 0
B 股股东
（四）审议通过《公司 2023 年度报告摘要的议案》
同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
代表股份
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
参与表决
74,328,901 74,328,901 100% 0 0 0 0
的股东
参与表决
的 A 股股 52,130,943 52,130,943 100% 0 0 0 0
东
参与表决
的 B 股股 22,197,958 22,197,958 100% 0 0 0 0
东
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
代表股份
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
参与表决
74,328,901 74,328,901 100% 0 0 0 0
的股东
参与表决
的 A 股股 52,130,943 52,130,943 100% 0 0 0 0
东
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参与表决
的 B 股股 22,197,958 22,197,958 100% 0 0 0 0
东
（六）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
代表股份
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
参与表决
74,328,901 74,328,901 100% 0 0 0 0
的股东
参与表决
的 A 股股 52,130,943 52,130,943 100% 0 0 0 0
东
参与表决
的 B 股股 22,197,958 22,197,958 100% 0 0 0 0
东
三、备查文件目录
《2023 年度股东大会会议记录》
金田实业（集团）股份有限公司
董事局
2024 年 7 月 2 日
