证券代码：836153 证券简称：明邦物流 主办券商：招商证券
北京明邦物流股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事会秘书李军
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规 定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,001,500 股，占公司有表决权股份总数的 59.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事唐乐因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事安易非因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,001,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事长王迪代表董事会对 2023
年度工作进行汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,001,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席龚晓芳代表监事会对公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,001,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2023 年度审计 报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了保留意见的审 计报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,001,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,001,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司以 2023 年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了
2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,001,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健 康、发展，经董事会研究决定，2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转 增股本方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,001,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资 格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构， 期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,001,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
司为本议案关联方，回避本议案的表决，回避表决股数 26,001,000 股。
（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的合并财务报表未分配利
润累计金额为-60,609,547.75 元，未弥补亏损已超实收股本总额 44,000,000.00 元。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,001,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于<董事会对公司 2023 年度财务报告被出具保留意见审计
报告的专项说明>》议案
1.议案内容：
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对公司 2023 年度财务报告被出具保留
意见审计报告的专项说明》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,001,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于<监事会对公司 2023 年度财务报告被出具保留意见审计
报告的专项说明>》议案
1.议案内容：
具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《监事会对公司 2023 年度财务报告被出具保留意 见审计报告的专项说明》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,001,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京爱会赢律师事务所
（二）律师姓名：杜宇、李世聪律师。
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代 理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效：本次股东大会的表决程序和表 决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《北京明邦物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、《北京爱会赢律师事务所关于北京明邦物流股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见书》。
北京明邦物流股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日
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