明邦物流:第三届监事会第十次会议决议公告(补发)

2024年07月02日查看PDF原文
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 证券代码:836153        证券简称:明邦物流        主办券商:招商证券
                北京明邦物流股份有限公司

          第三届监事会第十次会议决议公告(补发)

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席龚晓芳
6.召开情况合法合规性说明:

    会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

    根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年年 度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:


    (1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定;

    (2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定, 未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;

    (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

    根据法律、法规和公司章程的规定,监事会主席龚晓芳代表监事会对公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务审计报告》议案
1.议案内容:

    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司 2023 年度审
 计报告已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所出具了有保留意见 的审计报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

    公司根据 2023 年度经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2023
 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

    公司以 2023 年度财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,编制了
 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

    为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健 康发展,经董事会研究决定,2023 年度不进行利润分配,也不实施公积金转增 股本方案。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容:

    根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资 格的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2024 年度的审计机构, 期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<监事会对公司 2023 年度财务报告被出具保留意见审计
  报告的专项说明>》议案
1.议案内容:

    具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《监事会对公司 2023 年度财务报告被出具保留意 见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会监事签字确认的《北京明邦物流股份有限公司第三届监事会第十次 会议决议》

北京明邦物流股份有限公司
                监事会
        2024 年 7 月 2 日
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