博深科技:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-044

 证券代码：836552        证券简称：博深科技        主办券商：开源证券
              西安博深安全科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 13 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘东博先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘东博先生为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟选举刘东博先生

                                                                          公告编号：2024-044

为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自公司第四届监事会第一次会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。

  经查询，刘东博先生不属于失信联合惩戒对象，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事会主席的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《西安博深安全科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                        西安博深安全科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 7 月 2 日