普克科技:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-040

证券代码：832264        证券简称：普克科技      主办券商：开源证券
              普克科技（苏州）股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：JUN JI
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-040

    是
二、议案审议情况
（一）审议《关于提名居玲女士为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

    议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上的《普克科技（苏州）股份有限公司董事、高级管 理人员任命公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

    无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名    职位  职位变动  生效日期      会议名称      生效情况

 赵雄    董事      离职    2024 年 7  2024 年第三次    审议通过

  文                        月 4 日    临时股东大会

 居玲    董事      任职    2024 年 7  2024 年第三次    审议通过

                            月 4 日    临时股东大会

四、备查文件目录

    经与会股东和记录人签字确认的《普克科技（苏州）股份有限公司 2024 年
 第三次临时股东大会决议》


                    公告编号：2024-040

普克科技（苏州）股份有限公司
                    董事会
            2024 年 7 月 4 日