公告编号：2024-017
证券代码：835669 证券简称：尼的科技 主办券商：开源证券
东莞市尼的科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人：董事长刘敏
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款的议案》
1.议案内容：
为持续满足日常生产经营需要，提高生产经营效益，公司拟向兴业银行申请
公告编号：2024-017
贷款，申请授信额度人民币 1000 万元（敞口 600 万元），贷款期限 1 年。具体借
款额度、借款期限、借款利率等，以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司本次贷款相关担保的议案》
1.议案内容：
公司拟向兴业银行申请贷款，包括以下担保事项：
1、由股东刘敏的母亲刘玉萍，提供名下位于东莞市东城区东城东路 229 号星河传说商住区六区 9 幢 2601 号的房产所有权（不动产权证号码：粤（2018）东莞不动产权第 0030548 号）作为抵押担保。
2、由东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安
数码城 B 区 1 号厂房 1114 的房产所有权（不动产权证号码：粤（2016）东莞不
动产权第 0022934 号）作为抵押担保。
3、由股东刘敏、股东林永贵及林永贵配偶刘票芬，提供个人连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事刘敏、林永贵依法回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
因需审议公司向兴业银行申请贷款及关联方提供担保事宜，特提请召开2024年第三次临时股东大会。
公告编号：2024-017
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞市尼的科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
东莞市尼的科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日
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