公告编号：2024-031
证券代码：838570 证券简称：豫王建能 主办券商：天风证券
豫王建能科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨伟杰先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数92,285,375 股，占公司有表决权股份总数的 77.8780%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-031
公司高级管理人员和信息披露工作人员列席会议。
二、议案审议情况
出席会议的股东经过认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于预计 2024 年度拟新增向金融机构申请综合授信的议
案》
1.议案内容
为保证公司日常经营的资金需求，保障年度经营目标和发展战略的实现，2024 年度公司拟新增向金融机构申请额度超过 30,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司于2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《豫王建能科技股份有限公司关于预计 2024 年度拟新增向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果
普通股同意股数 92,285,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容
因公司业务需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款。具体内容
详见公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《豫王建能科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-025）。
公告编号：2024-031
2.议案表决情况
普通股同意股数 92,285,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《豫王建能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
豫王建能科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日
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