安碧捷:第四届董事会第十六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-008
证券代码：834324          证券简称：安碧捷        主办券商：华英证券
                重庆安碧捷科技股份有限公司

            第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：通讯会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式发
出

  5.会议主持人：董事长何长波先生

  6.会议列席人员：公司部分监事

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事何发东因工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。

  董事盛学军因工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。

  董事何长波因工作安排原因以通讯方式参与表决。

  董事宋戈因工作安排原因以通讯方式参与表决。


                                                                          公告编号：2024-008
二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司股东查阅会计档案管理规定》
  1.议案内容：

  为合理保护股东知情权，同时保证公司会计档案的安全、完整、准确、及时，维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国档案法实施条例》以及财政部《会计档案管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定公司股东查阅会计档案管理规定。

  2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

  反对/弃权原因：董事曾永聪认为本议案涉嫌限制、剥夺股东法定的查阅、复制权，故对议案投出反对票。

  3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

                                      重庆安碧捷科技股份有限公司

                                              董事会

                                            2024 年 7 月 5 日