公告编号：2024-016
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无锡京东汇贸易股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日
2.会议召开地点：无锡市新吴区长江路 21-1-102（创源大夏 102 室）
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：俞成良
6.会议列席人员：黄尚武、陈术英、刘卫红
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所以决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对控股孙公司减资及变更出资比例的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《对控股孙公司减资及变更出
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资比例的议案》（公告号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股孙公司更名的议案》
1.议案内容：
控股孙公司无锡亿佳汇有限公司根据市场状况及公司经营发展战略，由原无锡亿佳汇有限公司更名为无锡亿佳汇科技有限公司。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
因上述议案需经 2024 年第一次临时股东大会审议，现董事会商议拟于 2024
年 7 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第四届董事会第三次会议决议
公告编号：2024-016
无锡京东汇贸易股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日
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