公告编号：2024-016
证券代码：831470 证券简称：德柏金 主办券商：东北证券
山东德柏金科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：由全体董事共同推举的董事吴健秋
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：
选举吴健秋为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第
公告编号：2024-016
四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1. 议案内容
聘任严清为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。
2. 表决结果：
同意票 5 票，反对票 0票，回避票 0 票。
3. 回避表决情况：
不涉及回避表决。
4. 提交股东会表决情况：
该议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案
1. 议案内容
聘任彭玲玲女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2. 表决结果：
同意票 5 票，反对票 0票，回避票 0 票。
3. 回避表决情况：
不涉及回避表决。
4. 提交股东会表决情况：
该议案无需提交股东会审议。
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（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1. 议案内容
聘任彭玲玲女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。
2. 表决结果：
同意票 5 票，反对票 0票，回避票 0 票。
3. 回避表决情况：
不涉及回避表决。
4. 提交股东会表决情况：
该议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《山东德柏金科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
山东德柏金科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5日
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