德柏金:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

                                                                                  公告编号：2024-018

  证券代码：831470          证券简称：德柏金          主办券商：东北证券

                  山东德柏金科技股份有限公司

            董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 7 月 5 日审议并通过：

  选举吴健秋女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024
年 7 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

  聘任严清先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2024
年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,259,352 股，占公司股本的 5%，不是
失信联合惩戒对象。

  聘任彭玲玲女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自
2024 年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

  聘任彭玲玲女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自
2024 年 7 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年7 月 5 日审议并通过：


                                                                                  公告编号：2024-018

  选举杨义忠先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自
2024 年 7 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

  公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

  本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

  《山东德柏金科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

  《山东德柏金科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                                山东德柏金科技股份有限公司
                                                            董事会/监事会
                                                          2024 年 7 月 5 日