中爆数字:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-018

证券代码：832114    证券简称：中爆数字    主办券商：申万宏源承销保荐
            广州中爆数字信息科技股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。本次会议的召开不需要履行特殊的手续或需经有关部门批准。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数45,772,659 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-018

  公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟新增经营场所暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  议 案 内 容 详 见 2024 年 6 月 18 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 信息 披 露 平 台 （http//www.neeq.com.cn）的《关于拟新增经营
地址暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 45,772,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联回避表决事项。
三、备查文件目录

  广州中爆数字信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。

                                    广州中爆数字信息科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 7 月 5 日