中金网信:第五届监事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-023

  证券代码：430153      证券简称：中金网信      主办券商：东北证券

              北京中金网信科技股份有限公司

              第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：田亚伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举田亚伟先生为公司第五届监事会主席》
1.议案内容：

  经审议，监事会同意选举田亚伟先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 详见全国中小企业

                                                                          公告编号：2024-023

股份转让系统公司信息披露专栏披露的《北京中金网信科技股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京中金网信科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

                                        北京中金网信科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2024 年 7 月 5 日