公告编号：2024-024
证券代码：430153 证券简称：中金网信 主办券商：东北证券
北京中金网信科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘正智先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5500000 股，占公
司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.董事会秘书出席会议；
公告编号：2024-024
公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李晶晶女士为公司股东代表监事的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事任命公告》（2024-020）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李晶 监事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
晶 5 日 时股东大会
四、备查文件目录
《北京中金网信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
北京中金网信科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日
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