组织形态、杂质情况）、理化指标
程序》 （糖度、总酸、PH 值、果肉含量、粘度、茶多酚等）、卫生指标（菌落
总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌等）。检测合格后放行并开具出厂合格
报告。
环节 内部控制制度 执行情况 制度是 是否有
否健全 效执行
公司原料及成品储存在专门的原料库及成品库中，公司从以下方面
对产品进行监控：
A、到货原辅料在品控部检验合格，接到入库通知后，方可将原辅
料入库到原辅料库，并根据原辅料分类做好标识，标识内容包括厂家、
名称、数量、入库时间等。有温度需求的原料，应根据要求入库到冷冻
库或冷藏库。食品添加剂应根据要求入库到食品添加剂库，并受限管
理。做好卡物账相符。
《仓库管理制度》 B、产品生产后置于待检区，生产部和仓库负责核对数量，品控部
存储环 《食品防护计划程 检验产品合格，检查产品标识正确后，方可办理产品入库。
节 序》《标识和可追 C、原料冻库及成品冷冻库的温度必须符合工艺要求，成品库内部 是 是
溯性程序》 设有自动温度探头和温度计，由专人进行实时监控和检查记录。
D、成品库内的产品按批次存放并挂上标识卡，标识卡写明产品名
称、规格、数量、生产批号、生产日期等。
E、公司聘请专业的有害生物防治服务机构，对厂区、仓库老鼠、
蟑螂、蚊蝇、鸟类等生物进行防治。
F、原辅料及成品库，应做好食品安全防护措施，常温库做好通
风、防潮防雨防晒等措施。冷冻冷藏库做好温湿度监控。仓库进行受限
管理，切实做好食安防护，防止人为投毒、破损等。
公司制定了《仓库管理制度》《产品出库制度》等管理制度，规范
产品出库作业，保证产品在出库及发运过程中的产品质量：
A、仓库严格按照发货清单列明的产品名称、规格、数量、产品批
号等备货，对产品进行检查，防止漏汁、胀包产品发出。
B、品控部对发出商品进行检验，检验内容包括内外包装卫生情
况、运输车辆卫生情况；标签内容是否正确、完好、统一；产品数量是
发运环 《仓库管理制度》 否准确；包装内容物是否与客户所需要的产品一致。冷链产品对产品中 是 是
节 《产品出库制度》 心温度进行检测，检测合格后方可放行。
C、公司品控部、仓库、物流部与承运人共同监督装车，大桶装产
品加盖公司专用铅封，小包装产品加外包装箱用胶带封口。需要冷链运
输的产品，公司要求运输车辆的温度情况可追踪、可核验，并及时跟
踪、监测物流车辆车厢内温度，保证运输全程的良好温度环境。物流部
记录运输车辆信息，并与承运方联系跟进车辆位置、车内温度情况，直
至产品交付给客户。
《产品召回控制程
序》《不合格品和
产品召 不符合控制程序》 公司制定了相关管理制度，确保对市场上的不合格产品进行有效的
回管理 《标识和可追溯性 追溯、及时的回收和有效的后续处理。 是 是
环节 程序》《纠正措施
控制程序》《预防
措施控制程序》
综上所述，公司在产品生产、流通、原材料采购等各个环节的产品质量及
食品安全的内部控制制度健全并已得到有效执行，公司符合《食品安全法》等
法律法规的相关规定。
3、公司临期或过期原料及中间产物的处理方法及执行情况
根据《仓库管理制度》《原辅料出库及退料规定》等，公司对于临期、过期原料及中间产物采取以下措施：
环节 处理方法及执行情况
① 仓库在发料时，先发放生产之前退库的零头原料和品控抽检过的
原料、中间产 原料，整体遵循“先零后整”的原则。各类物料的发出，原则上遵循
物出库环节的 “先进先出”和“先到期先出”的原则。
内控措施 ② 生产部应结合气候温度、物料规格、特性等因素，合理计算领用
数量，避免因超量领用造成剩余物料变质。
① 公司储运部定期进行抽盘巡查，使仓储物品保持状态正常、质量
合格。储运主管每月应至少巡检一次，对仓库进行巡检检查呆滞原材
料、半成品、库存商品；
识别原料及中 ② 仓管员在日常管理中发现问题及时向仓储部门负责人汇报，仓储
间产物是否临 部门负责人应分析原因并按规定向相关部门及公司领导汇报；
期、过期的内
控措施 ③ 公司对跨产季、离保质期满较近的无订单的原料和半成品，按计
划采购的原辅料、半成品和库存时间较长的呆滞料启动预警机制；系统
有原材料、半成品的保质期预警，随时会弹出提示，根据提示做好提前
处理工作。
① 对临期产品进行特殊关注管理；
临期、过期原 ② 在处置过期产品环节，公司对过期原料、半成品经相关部门评估
料、中间产物 后报总经理做报废处理；
的处理方法 ③ 根据原料、半成品过期情况填写报废申请单，经相关领导审批
后，系统制作报废出库，实际报废原料、半成品将联系污水车运出处
理。
注：公司中间产物即为半成品，主要为 HPP 饮品生产所需的各类冷冻果汁。
公司对临期或过期原料及中间产物进行存货的储存及保质期跟踪管理，公司建立了相关内控制度，并得到了有效执行。
4、公司的生产经营符合《食品安全法》等法律、行政法规的相关规定
公司根据《食品安全法》、ISO14001 环境管理体系认证、HACCP 危害分析与关键控制点体系认证、FSSC 22000 食品安全体系等多项认证，并依据该等体系要求，结合公司实际制定了《质量、HACCP、食品安全管理体系综合管理手册》为纲领的食品安全质量管理制度体系，该质量手册结合公司产品实现过程和工艺特点及《食品安全法》等法律、行政法规的相关规定而编制。
公司的食品安全质量管理制度体系如下：
层级 制度体系 相应制度
1 质量手册 质量、HACCP、食品安全管理体系综合管理手册
设计和开发控制程序，采购和外包控制程序，供应商风险
管理程序，异物控制程序，标识和可追溯性程序，不合格
各类层序文件、主体 品和不符合控制程序，监视和测量资源控制程序，产品召
2 管理制度 回控制程序，应急准备和响应控制程序，良好卫生规范程
序，食品防护计划程序，食品欺诈和脆弱性评估程序等；
标签设计、修改、验收及管理流程，木质栈板管控制度，
设备维修保养制度，关键岗位替代制度等
部门管理规定、作业 实验室管理制度，取样留样管理制度，测量器具校准制
3 指导书、技术标准、 度。配方管理制度，各类原辅料验收标准，各种作业指导
HACCP 计划、记录 书，HACCP 计划等
等
综上所述，公司已在原料采购及产品生产、流转过程中实行了质量及食品安全把控措施，公司生产经营符合《食品安全法》等法律、行政法规的相关规定。
（二）报告期内公司是否存在产品质量问题或食品安全事故，是否因此受到行政处罚及媒体报道、消费者关注投诉等，是否存在因产品质量问题引发的纠纷或诉讼，相关产品质量问题是否损害消费者健康、是否对公司的生产经营产生重大不利影响，是否对本次挂牌构成实质障碍，公司的信息披露是否真实、准确、完整
1、报告期内公司是否存在产品质量问题或食品安全事故，是否因此受到行政处罚及媒体报道、消费者关注投诉等
公司获取以下证明：
出具日期 出具机构 证明内容
泰安市宁 自 2022年 1月 1 日至本证明出具之日，山东泰乐源食品科技
2024年 1 阳县市场 股份有限公司在生产经营活动中一直严格遵守国家和地方有关产
月 29 日 监督管理 品质量等相关法律、法规的要求，未违反食品方面的法律、法
局 规，未发现因违反相关法律、法规、政策而被我局行政处罚的情
形，亦不存在正在被调查或可能受到行政处罚的情形。
出具日期 出具机构 证明内容
自 2022年 1月 1 日至本证明出具之日，该公司（代指“山东
泰安市宁 唯可鲜食品科技有限公司”）遵守国家和地方有关市场监督管理的
2024年 1 阳县市场 法律、法规及规范性文件的规定，未发现违反市场监督管理及食
月 29 日 监督管理 品生产、经营、质
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