太阳股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-024

证券代码：837129        证券简称：太阳股份      主办券商：中信建投
                  金太阳粮油股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王志荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议由董事会召集，会议通知于 2024 年 6 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台上以公告(公告编号：2024-023)形式发出，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数75,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2024-024

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

  该议案具体内容详见 2024 年 6 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-022）
2. 关于增补董事的议案表决结果

                                          得票数占出席会

 议案

            议案名称        得票数    议有效表决权的  是否当选
 序号

                                            比例（%）

  一    提名选举王虓为第  75,500,000        100%          是

          三届董事会董事

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名    职位    职位变动  生效日期      会议名称      生效情况

王虓    董事      任职    2024 年 7 月 2024 年第二次临    审议通过
                              8 日      时股东大会

四、备查文件目录

  《金太阳粮油股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

                                              金太阳粮油股份有限公司
                                                              董事会

  公告编号：2024-024

2024 年 7 月 8 日