万吉科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-016

    证券代码：838104    证券简称：万吉科技    主办券商：东吴证券

                无锡万吉科技股份有限公司

            2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长华杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,581,051 股，占公司有表决权股份总数的 70.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-016

  4.公司在任高级管理人员 2 人，均出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

  议案具体内容详见 2024 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息 披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

  同意股数 23,581,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《无锡万吉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

                                            无锡万吉科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 7 月 8 日