营财安保:第三届监事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-025

 证券代码：833599        证券简称：营财安保      主办券商：东吴证券
                江苏营财安保股份有限公司

              第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日 以电话方式发出

5.会议主持人：叶京
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

  公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》等法律规定以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提

                                                                          公告编号：2024-025

名叶京、蒋文军为公司监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人其任职资格均符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《江苏营财安保股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

                                            江苏营财安保股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 7 月 8 日