公告编号：2024-018
证券代码：834361 证券简称：融航信息 主办券商：西部证券
上海融航信息技术股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 于 2024年 7 月 9 日审议并通过：
提名薛维荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,947,578 股，占公司股本的 45.6149%，不是失信联合惩戒对象。
提名高刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,599,996股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。
提名易尧武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈宗彦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名夏宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年
公告编号：2024-018
7 月 9 日审议并通过：
提名沈庆喜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱仁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 7 月 9 日审议并通过：
选举郝胜超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年7月26日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历
沈庆喜先生，1986 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大
学材料科学与工程学院，材料连接技术专业，研究生学历，硕士学位。2011 年 8 月-2014
年 7 月，任大连船舶重工集团装备制造有限公司设计工程师；2014 年 7 月-2015 年 5 月，
任永安期货大连营业部业务员；2015 年 5 月-2017 年 5 月，任大连新希望圭泽贸易有限
公司研究员；2017 年 5 月-2018 年 10 月任上海融昊投资管理有限公司研究员；2018 年
10 月-2020 年 4 月任申万期货研究员；2020 年 4 月-2020 年 10 月任金信期货研究员；
2020 年 10 月-至今，现任上海融昊投资管理有限公司期货投研主管。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公告编号：2024-018
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
此次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《上海融航信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、《上海融航信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
3、《上海融航信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
上海融航信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日
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