融航信息:第三届监事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-015

 证券代码：834361        证券简称：融航信息        主办券商：西部证券
              上海融航信息技术股份有限公司

              第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张红
6.召开情况合法合规性说明：

  本次监事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

  公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 25 日届满，依照《公司法》、《公司
章程》的规定，公司监事会提名沈庆喜、朱仁为公司第四届监事会监事候选人，

                                                                          公告编号：2024-015

任期三年（自本议案经过股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及需要回避表决的情况。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《上海融航信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

                                        上海融航信息技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 7 月 9 日