公告编号：2024-024
证券代码：833381 证券简称：宏安翔 主办券商：山西证券
山西宏安翔科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 7 月 9 日审议并通过：
选举程运宏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 29,514,731 股，占公司股本的 98.18%，不是失信联合惩戒对象。
聘任程运宏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 29,514,731 股，占公司股本的 98.18%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姚世科先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任解美娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任解美娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年7 月 9 日审议并通过：
选举冯俊生先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-024
（二）首次任命董监高人员履历
冯俊生，男，1990 年 8 月 16 日，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2013
年 9 月至 2015 年 7 月在广州大运摩托车有限公司任发动机技术员；2016 年 7 月至 2022
年 2 月在大运机车有限公司任整车研发工程师；2023 年 9 月至今在山西宏安翔科技股
份有限公司任结构工程师。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《山西宏安翔科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《山西宏安翔科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
山西宏安翔科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日
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