普点科技:第三届董事会第十三次会议决议公告

                                                                        公告编号：2024-056

 证券代码：832249        证券简称：普点科技        主办券商：开源证券
              深圳普点信息科技股份有限公司

            第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场记名投票表决方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日以书面方式发出

    5.会议主持人：张玉婷

    6.会议列席人员：全体董事

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

    公司董事会提请于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第五次临时股东大会，对

                                                                        公告编号：2024-056

尚需提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日
刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转让系统有限 责任公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命李国辉为公司总经理的议案》
1.议案内容：

    公司董事会已收到总经理张玉婷女士递交的辞职报告，因张玉婷女士的辞职导致公司总经理职位缺席，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，结合公司业务发展需要及实际情况，拟任命李国辉先生为公司总经理，全面负责公司日常经营管理工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《深圳普点信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

                                        深圳普点信息科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 7 月 10 日