XD方元服:第三届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-021

证券代码：838054        证券简称：XD 方元服        主办券商：开源证券
              西安方元生活服务股份有限公司

              第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发
出

  5.会议主持人：张金鹏

  6.会议列席人员：董事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安方元生活服务股份有限公司章程》、《西安方元生活服务股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张金鹏先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-021

  详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安方元生活服务股份有限公司总经理任命公告》（公告编号：2024-022）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《西安方元生活服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

                                        西安方元生活服务股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 7 月 10 日