证券代码：838194 证券简称：金泰美林 主办券商：开源证券
烟台金泰美林科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李平女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数49,747,199 股，占公司有表决权股份总数的 93.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
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（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,747,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关议事规则的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故取消董事会审计委员会及相关的议事规则。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,747,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款，同时将非独立董事人数由 6 人调整为 5 人，变更后公司董事会由五名董事组成，原董事周新永辞去董事职务。另外，公司统一将“股东大会”更正为“股东会”，涉及的相关规则和制度的名称及内容同步更正。
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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,747,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《董事会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款，同时将非独立董事人数由 6 人调整为 5 人，变更后公司董事会由五名董事组成，原董事周新永辞去董事职务。
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（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,747,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款，同时将“股东大会”更正为“股东会”，涉及的相关规则和制度的名称及内容同步更正。
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（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,747,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提请董事会、
监事会同意公司使用最高额度不超过 2,000 万元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的品种为商业银行或非银行金融机构发行的保本型理财产品。公司不能将该资金用于从事证券投资与衍生品交易。该 2,000 万元额度由公司滚动使用，且任一时点使用自有闲置资金进行现金管理的总额不超过 2,000 万元。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
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（www.neeq.com.cn）披露的《自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-024）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,747,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
崔志 独立董事 离职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
娟 8 日 时股东大会
王文 独立董事 离职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
华 8 日 时股东大会
唐文 独立董事 离职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
斌 8 日 时股东大会
四、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《烟台金泰美林科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
烟台金泰美林科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日
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