公告编号：2024-015
证券代码：834002 证券简称：易构软件 主办券商：中泰证券
山东易构软件技术股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议 于 2024年 7 月 11 日审议并通过：
提名朱勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,009,600 股，占公司股本的 20.0160%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄国林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000股，占公司股本的 0.1333%，不是失信联合惩戒对象。
提名樊纪庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 240,000股，占公司股本的 0.4000%，不是失信联合惩戒对象。
提名王君亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,200股，占公司股本的 0.0332%，不是失信联合惩戒对象。
提名王会先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份140,400.00 股，占公司股本的 0.2340%，不是失信联合惩戒对象。
提名关积珍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 46,000股，占公司股本的 0.0767%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-015
提名刘会喜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年7 月 11 日审议并通过：
提名汪庆明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 0.3333%，不是失信联合惩戒对象。
提名何镇镇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000股，占公司股本的 0.0333%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 7 月 10 日审议并通过：
选举沈丹丹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年7月26日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，未对
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公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《山东易构软件技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《山东易构软软件技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
《山东易构软件技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
山东易构软件技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日
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