山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2024-012
证券代码：834002 证券简称：易构软件 主办券商：中泰证券
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第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席汪庆明先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举汪庆明先生继任第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举汪庆明先生继任公司第四届监事会
山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2024-012
监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
汪庆明先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举何镇镇先生继任第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举何镇镇先生继任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
何镇镇先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东易构软件技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
山东易构软件技术股份有限公司 公告编号：2024-012
山东易构软件技术股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 11 日
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