公告编号：2024-022
证券代码：832493 证券简称：珠海港信 主办券商：国信证券
珠海港信息技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长钟振洋
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向光大银行、中国银行、兴业银行分别申请人民币 1,000
万元流动资金贷款额度的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-022
为满足公司发展过程中的资金需求，珠海港信拟向光大银行珠海分行、中国银行珠海分行、兴业银行珠海分行各申请流动资金贷款额度人民币 1,000 万元，
总金额 3,000 万元，单笔期限不超过 1 年，贷款利率不高于 1YLPR-25BP(目前为
3.2%），担保方式为信用。（最终额度金额、期限、贷款年利率、贷款使用范围等以银行审批意见为准）。
本次授信是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，是合理必要的，并且不会对公司产生不利影响，符合公司和股东利益。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 7 月 26 日于公司会议室，召开公司 2024 年第三次临时
股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海港信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
珠海港信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日
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