公告编号：2024-026
证券代码：834919 证券简称：狼卜股份 主办券商：国信证券
重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日以电话及书面方式
发出
5. 会议主持人：董事长杜立先生
6.会议列席人员：监事会及高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：
公告编号：2024-026
选举杜立先生（继任）为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
公司董事会同意聘任杜立先生（继任）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：
公司董事会同意聘任李健先生（继任）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
公司董事会同意聘任郭夏子女士（继任）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-026
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及公司财务负责人》议案
1.议案内容：
公司董事会同意聘任严学瑛女士（继任）为公司董事会秘书及公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日
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