公告编号：2024-026
证券代码：834372 证券简称：容川机电 主办券商：太平洋证券
芜湖市容川机电科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 7 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 30 日，以书面
形式发出通知。
5. 会议主持人：监事会主席高世伦
6. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2024-026
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名胡玉前、孙亮为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。公司第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。
上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
芜湖市容川机电科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 11 日
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