公告编号：2024-035
证券代码：834308 证券简称：黄商股份 主办券商：财通证券
湖北黄商集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2024年 7 月 12 日审议并通过：
选举樊汉明先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 950,000 股，占公司股本的 1.1875%，不是失信联合惩戒对象。
选举尹鹏先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 664,596 股，占公司股本的 0.8307%，不是失信联合惩戒对象。
选举张志平女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 140,072 股，占公司股本的 0.1751%，不是失信联合惩戒对象。
选举曾丹女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 178,041 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。
选举司凯先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份2,391,933股，占公司股本的2.9899%，不是失信联合惩戒对象。
选举蔡春晓女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份395,710股，占公司股本的0.4946%，不是失信联合惩戒对象。
选举张春梅女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举樊沛霆先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-035
选举高志先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0625%，不是失信联合惩戒对象。
选举夏妍俐女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。
选举方杰先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 295,051 股，占公司股本的 0.3688%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年7 月 12 日审议并通过：
选举易海萍女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本届换届选举属正常换届选举，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理，不会对公司以及公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《湖北黄商集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
（二）《湖北黄商集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
湖北黄商集团股份有限公司
董事会、监事会
2024 年 7 月 12 日
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