公告编号：2024-015
证券代码：835540 证券简称：旭辉股份 主办券商：长江承销保荐
天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，2024 年 7 月 10 日经公司第三届董事会第
十二次会议审议并通过：
提名孙士河先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会决议之日至第三届董事会任期期满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
原董事周东坡先生因个人原因辞职，其辞职后将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名孙士河先生为董事候选人。
（三）新任董监高人员履历
孙士河，男，1979 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，初中
学历。1997 年 8 月至 2000 年 3 月就职于天津市宝坻区隆华鞋厂；2000 年 3 月至 2005
年 11 月就职于天津市宝坻区水泥构件厂；2005 年 11 月至 2010 年 1 月在家务农及个体
经营；2010 年 1 月至今就职于本公司，任职车间主任。
公告编号：2024-015
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
公司提名孙士河先生担任公司董事符合公司正常发展需求，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第三届董事会第十二次会议》
孙士河先生的《声明与承诺书》
天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日
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