公告编号：2024-019
证券代码：833998 证券简称：久银控股 主办券商：光大证券
北京久银投资控股股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 7 月 12 日审议并通过：
提名李安民先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张孟荣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,560,000 股，占公司股本的 0.9953%，不是失信联合惩戒对象。
提名李斌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,400,000股，占公司股本的 0.5443%，不是失信联合惩戒对象。
提名彭建华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杜玉忠先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名甘德勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
公告编号：2024-019
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名古佳宇女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张宇洵先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名夏林俊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
张宇洵，男，1988 年 4 月出生，中国国籍, 硕士研究生学历。2015 年 9 月至 2020
年 10 月，于东兴证券投资银行总部任职；2020 年 10 月至 2023 年 2 月，于广东粤海
控股集团有限公司投资与资本运作部任投资经理；2023 年 2 月至今，任广东塔牌集团股份有限公司董事、广东梅雁吉祥水电股份有限公司副总理，及广州国测规划信息技术有限公司董事兼副总经理。
夏林俊，男，1992 年 10 月出生，中国国籍, 本科学历，无永久境外居留权。2015
年 6 月至 2017 年 5 月，于天翼电子商务有限公司 任风控主管；2017 年 6 月至 2022 年
10 月，于华熙国际投资集团有限公司任风控经理；2022 年 10 月至今，于华美国际投资集团有限公司任风控经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024年 7 月 12 日审议并通过：
提名曾贤林先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-019
（二）首次任命董监高人员履历
曾贤林，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2004
年 9 月至 2006 年 7 月，于丽珠医药集团股份有限公司任财务会计；2006 年 11 月至 2023
年 8 月，于华美国际投资集团有限公司任财务主管；2023 年 8 月至今，于华美国际投
资集团有限公司任监察审计室经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 7
月 12 日审议并通过：
选举胡广生先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2024 年7月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举孙希华先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2024 年7月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
孙希华，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2006
年 9 月-2009 年 10 月，于上海众华沪银会计师事务所青岛分所担任审计员；2009 年 10
月-2010 年 4 月，于天职国际会计师事务所担任项目经理；2010 年 4 月-2015 年 6 月于
北京安舜国际会计师事务所担任审计经理；2015 年 7 月至今，于北京久银投资控股股份有限公司担任投资总监、合规与风险管理部经理
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公告编号：2024-019
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
董事及非职工代表监事候选人的提名尚须提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议通过。第三届董事会、监事会任期届满至第四届董事会、监事会就任之前，原董事及监事将继续履行其职务。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、2024 年第一次职工代表大会决议。
北京久银投资控股股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日
查看PDF原文
