公告编号：2024-014
证券代码：831293 证券简称：征宙机械 主办券商：江海证券
山东征宙机械股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王峰
6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与江海证券有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议书的议案》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，经与江海证券有限公司充分沟通与友好协商，
公告编号：2024-014
就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的《持续督导协 议书之终止协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异 议函之日起生效。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无书面资料反应券商不符合要求
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国 中小企业股份转让系统有限责任公司提交《山东征宙机械股份有限公司关于与 江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无书面资料反应券商不符合要求。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议书的议案》
1.议案内容：
公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订《持续督导协议书》，协议自全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该函出具 之日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义 务。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-014
反对/弃权原因：无书面资料反应券商不符合公司要求。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：
为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授 权董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。授权期限自股东大会审 议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无书面资料反应券商不符合公司要求
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提议于 2024 年 7 月 27 日召开公司 2024 第一次临时股东大会，审议相关
事项。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因：无书面资料反应券商不符合公司要求
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-014
三、备查文件目
山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
山东征宙机械股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日
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