浙达精益:第四届董事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-017

 证券代码：831351        证券简称：浙达精益        主办券商：海通证券
            杭州浙达精益机电技术股份有限公司

              第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以通讯方式发出
  5.会议主持人：吕福在

  6.会议列席人员：周悦智

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》
1.议案内容：

  因公司经营范围变更，根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管

                                                                          公告编号：2024-017

理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相应条款进行相应调整，修订后《公司章程》条款详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

  根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 8
月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于修订公司章程》的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  杭州浙达精益机电技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

                                    杭州浙达精益机电技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 7 月 15 日