公告编号：2024-021
证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式符合公司《章程》的规定。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日 9 时。
公告编号：2024-021
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839351 福投股份 2024 年 7 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<福建省福投新能源投资股份公司章程>的议案》
经股东方批复同意，我公司办公场所已迁移至福建外贸大厦 11 层 01、02
单元，为避免公司经营地址与注册地址不一致可能导致的法律风险，根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》的有关规定，拟修订《福建省福投新能源投资股份公司章程》第三条。
具体内容详见公司于2024年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-019）。
（二）审议《关于使用闲置资金购买结构性存款的议案》
为提高公司闲置资金收益，在不影响经营用款、确保结构性存款资金安全和收益的前提下，公司拟综合考虑各行提供的产品收益报价及业务合作等因素，适时在 8000 万元额度内进行选购（资金可滚动使用），期限自股东大会审议通过之
公告编号：2024-021
日起 1 年内有效。
具体内容详见公司于2024年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于使用闲置资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2024-020）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（二）登记时间：2024 年 7 月 30 日 8-9 时
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：福建省福州市鼓楼区五四路 75 号福建外贸大厦 11 层 01、
02 单元，0591-87525181。
（二）会议费用：出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。
公告编号：2024-021
五、备查文件目录
《福建省福投新能源投资股份公司第三届董事会第五次会议决议》
福建省福投新能源投资股份公司董事会
2024 年 7 月 15 日
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