残友软件:第四届监事会第一次会议决议

                                                                          公告编号：2024-030

 证券代码：834579        证券简称：残友软件      主办券商：五矿证券
                深圳市残友软件股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投标

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：潘红兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

  监事会选举潘红兵先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。


                                                                          公告编号：2024-030

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《深圳市残友软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                          深圳市残友软件股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 7 月 17 日