公告编号：2024-050
证券代码：834205 证券简称：东方红 主办券商：财通证券
新疆东方红番茄股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：温一榴
6.会议列席人员：董事会秘书吴汝君
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向江苏力引建材科技股份有限公司借款 1500 万元的议案》1.议案内容：
为了补充公司的流动资金，以满足即将到来的 2024 年产季收购番茄原料的
公告编号：2024-050
资金需求，拟向江苏力引建材科技股份有限公司借款 1500 万元，借款利率为 0。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第十四次会议决议。
新疆东方红番茄股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日
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