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，一致
4 临时股东大会 2022/3/7 产抵押的议案 99.9880% 同意，无反
对票、弃权
票
关于 2021 年年度报告及摘 各股东独立
要、2021 年度财务决算报 表决，一致
5 2021 年年度股 2022/5/18 告、2021 年度权益分派预 99.9880% 同意，无反
东大会 案、修订公司章程、公司治 对票、弃权
理专项自查及规范活动相关 票
情况报告等 11 项议案
关于选举公司第三届董事会 各股东独立
2022 年第二次 董事、第三届监事会非职工 表决，一致
6 临时股东大会 2022/6/28 代表监事及授权董事会办理 99.9880% 同意，无反
工商变更备案事宜等 3 项议 对票、弃权
案 票
各股东独立
2023 年第一次 关于拟向银行申请借款暨资 表决，一致
7 临时股东大会 2023/3/9 产抵押权利质押与关联担保 99.9880% 同意，无反
的议案 对票、弃权
票
序 出席股东
号 会议名称 召开时间 审议事项 所持表决 表决情况
权比例
关于 2022 年年度报告及摘
要、2022 年度财务决算报
告、前期会计差错更正及会
计差错更正专项说明的鉴证 各股东独立
2022 年年度股 报告、更正2020年、2021年 表决，一致
8 东大会 2023/5/18 年度报告及摘要、2022 年度 99.9880% 同意，无反
权益分派预案、公司治理专 对票、弃权
项自查及规范活动相关情况 票
报告、内部控制自我评价报
告及内部控制鉴证报告等 14
项议案
关于公司申请公开发行股票 各股东独立
2023 年第二次 并在北交所上市、制定公司 表决，一致
9 临时股东大会 2023/6/16 在北京证券交易所上市后适 99.9880% 同意，无反
用的章程及公司治理制度等 对票、弃权
15 项议案 票
关于提名魏宏武为公司第三
届董事会董事、提名陈建 各股东独立
2023 年第三次 中、黎莉、赵林根为公司第 表决，一致
10 临时股东大会 2023/12/1 三届董事会独立董事、独立 99.9880% 同意，无反
董事津贴、制定《独立董事 对票、弃权
工作制度 》、修订《公司章 票
程》等 13 项议案
关于 2023 年年度报告及摘 各股东独立
要、2023 年度财务决算报 表决，一致
11 2023 年年度股 2024/5/2 告、2024 年度拟向金融机构 99.9880% 同意，无反
东大会 0 申请银行借款综合授信、拟 对票、弃权
对控股子公司提供担保等 16 票
项议案
关于延长本次发行上市股东 各股东独立
2024 年第一次 2024/6/1 大会决议有效期、提请股东 表决，一致
12 临时股东大会 4 大会延长授权董事会办理公 99.9880% 同意，无反
司本次发行上市事宜有效期 对票、弃权
的议案 票
上述历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录基本规范，发行人按照法律法规和公司制度的相关规定，对需由股东大会决策的重大事项均依法履行了股东大会审议程序，持有发行人 5%以上股份的主要股东均出席（或授权出席）了上述股东大会，并就决策事项按其个人意志独立作出表决（需回避表决的除外），不存在受其他方控制的情况，亦未将相关权利进行让渡，上述历次股东大会议案均获得出席会议且有表决权的股东 100%审议通过（需回避表决的除外），发行人报告期初至今召开的股东大会不存在无法形成决
议的情形，各单一股东均无法对股东大会决议产生决定性影响。
3、董事会表决情况
自报告期初至本问询回复签署之日，发行人共召开 24 次董事会，具体情况
如下：
序 出席 出席董事
号 会议名称 召开时间 审议事项 董事 占全部董 表决情况
人数 事比例
各董事独立表决，无
需回避表决的董事一
关于 2020 年年度报告及摘 致同意，无反对票、
要、2020 年度财务决算报 弃权票（注：关于补
告、2020 年度利润分配方 充确认关联担保及综
第二届董事会 案、补充确认关联担保及 合 授 信 借 款 、2021
1 第七次会议 2021/3/4 综合授信借款、修订《股 5 100.00% 年第一次股票定向发
东大会议事规则》等公司 行说明书、与发行对
治理制度以及定向发行相 象签署附生效条件的
关事项等 25项议案 《股份认购协议》等
3 项议案因非关联董
事不足半数直接提交
股东大会审议。）
关于延长公司营业期限、
修订公司章程、提请股东 各董事独立表决，一
2 第二届董事会 2021/5/25 大会授权董事会办理工商 5 100.00% 致同意，无反对票、
第八次会议 变更登记、提请召开公司 弃权票
2021 年第一次临时股东大
