公告编号：2024-020
证券代码：833741 证券简称：腾轩旅游 主办券商：广发证券
腾轩旅游集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘亮先生
6.召开情况合法合规性说明：
公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数104,120,950 股，占公司有表决权股份总数的 94.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2024-020
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》；
1、 议案内容：
因公司子公司业务需要，新增 2024 年与上海中天运达航空货运有限公司预计发生的日常性关联交易，预计新增出售产品、商品、提供劳务金额不超过 2000
万元。内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《腾轩旅游：关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 104,120,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 股；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《腾轩旅游集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
腾轩旅游集团股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 18 日
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