证券代码:832151 证券简称:听牧肉牛 主办券商:东吴证券 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司对外投资 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 为响应云南省政府号召,根据公司经营及发展的需要,公司拟与宁夏聚宏能源科技有限公司、章永平共同出资设立云南七彩新能源开发有限公司(名称以市场监管局核定为准),共同发展新能源事业。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的相关规定:挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组。公司本次对外投资设立控股子公司,故不构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 (四)审议和表决情况 上述投资事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,表决结果 为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制 度》的相关规定,本次投资无需提请公司股东大会审议。 (五)本次对外投资涉及进入新的领域 云南省地处东南亚边境省,战略地位突出,区位优势明显,公司与国家相关新能源企业合作,共同开发光伏风能绿色环保新能源项目,是本企业农光互补、牧光互补、多元发展的创新战略。 在全球低碳经济与能源革命的大背景下,新能源特别是光伏和风能,正在迅速从辅助性能源转化为主力能源。作为新能源的代表,光伏和风能在全球能源转型中扮演着越来越重要的角色。因此,顺应时代潮流,积极响应国家倡导的发展光伏、风能新能源绿色低碳战略的理念,不仅是强化企业自身的“造血功能”,更是在新旧体系转换的时代节点上,企业转型升级,破圈突围,发展新质生产力,延链补链强链的重要抓手,同时,也对云南高原农业及畜牧业向现代农业、高效农业、品牌农业发展带来积极推动作用。新能源的开发利用,于国、于企、于民都有着十分重要的经济价值和社会意义。 (六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动 本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业 本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:宁夏聚宏能源科技有限公司 住所:宁夏回族自治区银川市兴庆区中山南街 29 号办公楼 4 楼 D1-2 注册地址:宁夏回族自治区银川市兴庆区中山南街 29 号办公楼 4 楼 D1-2 注册资本:1,000,000.00 主营业务:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般经营范围:专业设计服务;技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;体育保障组织;旅游开发项目策划咨询;市场营销策划;会议及展览服务;认证咨询;矿产资源储量估算和报告编制服务;互联网安全服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 法定代表人:吴益华 控股股东:吴益华 实际控制人:吴益华 关联关系:与公司不构成关联关系 信用情况:不是失信被执行人 2. 自然人 姓名:章永平 住所:杭州市西湖区篁外山庄 30 幢 3 单元 801 室 关联关系:与公司不构成关联关系 信用情况:不是失信被执行人 三、投资标的情况 (一) 投资标的基本情况 名称:云南七彩新能源开发有限公司 注册地址:云南省昆明市盘龙区沣源路地铁北部客运站上盖物业 主营业务:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目:工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;智能输配电及控制设备销售;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备销售;机械电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备销售;旅游项目策划咨询;市场营销策划;会议及展览服务;认证咨询。 各投资人的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资方式 出资额或投资出资比例或 实缴 金额 持股比例 金额 云南海潮集团听牧肉牛产业 现金 1,900,000.00 38.00% 0.00 股份有限公司 宁夏聚宏能源科技有限公司 现金 1,600,000.00 32.00% 0.00 章永平 现金 1,500,000.00 30.00% 0.00 以上内容以市场监管局审批结果为准。 (二) 出资方式 本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 三方均以现金按比例出资,根据项目进展情况分阶段出资到位。 四、对外投资协议的主要内容 公司与宁夏聚宏能源科技有限公司、章永平共同出资设立云南七彩新能源开发有限公司,共同开发云南省新能源事业。其中公司占股 38.00%,宁夏聚宏能源科技有限公司占股 32.00%,章永平占股 30.00%。根据占股比例承担股东义务和享受股东权利。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资主要是利用公司及合作方现在掌握的资源,广泛开展与相关能源企业的合作,承接光伏、风电等新能源项目及其配套产能项目,为项目提供服务和支持,实现农光互补、牧光互补,为当地老百姓创收,同时为公司创造效益。(二)本次对外投资存在的风险 新能源领域对公司来讲是新的领域,具有一定的挑战性,但是合作伙伴有相关的经验和资源,而且,投资进度是跟随项目进度的,可以最大程度的降低投资风险。 (三)本次对外投资对公司经营及财务的影响 损害公司及全体股东利益的情形。在云南发展新能源事业有资源优势、扎实的基础和广阔前景,本项业务的开展将对公司的经营和财务有积极的影响。 六、备查文件目录 《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 17 日