公告编号：2024-024
证券代码：836642 证券简称：新鲜传媒 主办券商：西部证券
新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡乐乐
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,520,912 股，占公司有表决权股份总数的 93.2769%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-024
4. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举崔萍女士为公司董事的议案》
1.议案内容：
原公司董事王子兮女士因自身原因于2024年6月26日向公司董事会提出辞去董事身份。王子兮女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》，拟补选崔萍女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,520,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王子兮 董事 离职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
17 日 时股东大会
崔萍 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
17 日 时股东大会
四、备查文件目录
《新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
公告编号：2024-024
新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 18 日
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