资的产业集团发展格局
2 海宁融创经开产业投资合 新增投资者 基金业协会备案的私募股权投
伙企业（有限合伙） 资基金
由北京市科学技术研究院下属
企业出资成立，除参与本次投
资外，拟开展业务包括技术服
3 北京北科芯测科技合伙企 新增投资者 务、技术开发、技术咨询、市
业（有限合伙） 场调查等，目的是借助自身的
成果转化和产业化平台，为芯
片产业链企业提供技术咨询等
服务，推动行业发展
科创板上市公司，股票代码
4 苏州华兴源创科技股份有 新增投资者 688001.SH, 是行业领先的工
限公司 业检测设备与整线检测系统解
决方案提供商
嘉兴确安亿芯企业管理合 根据中国证监会关于挂牌公司
5 伙企业（有限合伙） 新增投资者 员工持股计划的相关监管要求
指定的员工持股计划
嘉兴确安共济企业管理合 根据中国证监会关于挂牌公司
6 伙企业（有限合伙） 新增投资者 员工持股计划的相关监管要求
指定的员工持股计划
发行对象嘉兴确安亿芯企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴确安共济企业管理合伙企业（有限合伙）系为为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，其所有合伙人均为已与公司或子公司签订劳动合同的员工且符合本次员工持股计划参与对象的条件。此员工持股计划经 2023 年第二次职工代表大会、第五届董事会第三次会议、第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议、第五届监事会第五次会议、2023 年第三次临时股东大会和2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司监事会已关于员工持股计划相关事项的书面审核意见，主办券商中信建投证券已发表合法合规意见。
综上，本次股票发行中的机构投资者认购对象均存在实际经营，并非为参与本次发行而设立，不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号》规定的单纯以认购股份为目的而设立的，不具有实际经营业务的持股平台。
6、发行对象不存在股权代持
根据本次定向发行对象提供的承诺，其认购本次定向发行股票不存在委托持股、股权
代持或其他权益安排。
7、发行对象是否属于私募投资基金管理人或私募投资基金及其登记备案情况
本次股票发行对象海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）为私募基金，基金管理人为武汉同鑫力诚投资管理有限公司。根据中国证券投资基金业协会显示，海宁融创经
开产业投资合伙企业（有限合伙）已于 2023 年 11 月 23 日在中国证券投资基金业协会备
案，基金编号为 SACX71；基金管理人武汉同鑫力诚投资管理有限公司已于 2018年 8月 27日在中国证券投资基金业协会登记，登记编号为 P1068925。
8、发行对象的资金来源
本次发行的认购方式为现金认购，海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）的认购资金来源为募集资金、其他发行对象的认购资金系自有或自筹资金，均不存在他人代为缴款、不存在非法募集他人资金进行投资的情形，资金来源合法合规。公司未向发行对象提供任何形式的财务资助或担保。
(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排
本 次 股 票 定 向 发 行 计 划 发 行 股 票 数 量 69,686,409 股 , 预 计 募 集 资 金 总 额
400,000,000.00 元，截至本次股票定向发行缴款截止时间（2024 年 2 月 27 日）本次定向
发行实际募集资金总额为人民币 399,999,999.96 元, 实际募集资金未达到预计募集金额。
公司拟将本次募集资金以增资的方式对全资子公司增资，公司全资子公司对募集资金的实际用途不变，仅投入金额调整，具体明细情况如下：
序号 预计明细用途 拟投入金额（元）
1 确安科技海宁生产基地芯片测试提升项目 370,100,000.00
2 补充流动资金 9,899,999.96
3 偿还银行借款 20,000,000.00
合计 399,999,999.96
(五) 新增股票限售安排
序 名称 认购数量 限售数量 法定限售数量 自愿锁定数量
号 （股） （股） （股） （股）
1 中电智行 28,048,780 0 0 0
2 海宁融创经开产 20,662,020 0 0 0
业投资合伙企业
（有限合伙）
3 北京北科芯测科 12,689,895 0 0 0
技合伙企业（有
限合伙）
4 苏州华兴源创科 1,742,160 0 0 0
技股份有限公司
5 嘉兴确安亿芯企 2,871,339 2,871,339 2,871,339 0
业管理合伙企业
（有限合伙）
6 嘉兴确安共济企 1,887,000 1,887,000 1,887,000 0
业管理合伙企业
（有限合伙）
7 周翔 10,295 0 0 0
8 张宝印 25,873 0 0 0
9 任立娟 493,398 0 0 0
10 刘晓亮 120 0 0 0
11 李碧晴 10,650 0 0 0
12 郭利磊 1,684 0 0 0
13 王翠花 3,163 0 0 0
14 俞山 12,034 0 0 0
15 周彬 6,017 0 0 0
16 朱平东 536,721 0 0 0
17 徐文 160,000 0 0 0
18 房宁 42,685 0 0 0
19 范丹 50,643 0 0 0
20 杨振宇 70,000 0 0 0
21 孙昕 60,000 0 0 0
22 程京霞 198,201 0 0 0
23 李瑞麟 100,000 0 0 0
24 包彦凯 3,731 0 0 0
合计 69,686,409 4,758,339 4,758,339 0
1、法定限售情况
本次股票发行的新增股份将根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公众公司办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其它相关法律规定的要求进行限售。
嘉兴确安亿芯企业管理合伙企业（有限合伙）及嘉兴确安共济企业管理合伙企业（有限合伙）系为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，根据《公众公司办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》等法律法规的规定，限售期为 60 个月，自本次定向发行股票登记完成之日起计算。
其余股东不存在需按照全国股转系统和公司法相关规则的要求进行限售的情形。
2、自愿锁定的承诺
根据发行对象签署的股份认购合同，本次股票定向发行对象无自愿锁定的承诺。
(六) 募集资金专项账户的设立情况
本次发行，公司已召开第五届董事会
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