确安科技:股票定向发行情况报告书

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三、  非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

  本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。
四、  特殊投资条款

  本次发行不涉及特殊投资条款。
五、  定向发行有关事项的调整情况

  本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

  公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-031）。根据公司本次发行涉及的国资主管单位审批、备案等流程的完成情况、全国股转公司对本次股票定向发行的反馈意见以及发行对象确定情况，公司对《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书》进行了三次修订，有差异的部分已以楷体加粗的形式标注。修订后的内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-062）、《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（2023-073）及《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（第二次修订稿）》（2024-006）。

  根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，上述修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，本次发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

六、  有关声明

    本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

    实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司（盖章）

                                              北京确安科技股份有限公司（盖章）
                                                              年    月    日
    控股股东：中电智行技术有限公司（盖章）

                                              北京确安科技股份有限公司（盖章）
                                                              年    月    日
七、  备查文件
（一）《北京确安科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
（二）《北京确安科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
（三）《北京确安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
（四）《股票定向发行认购公告》；
（五）《股票定向发行认购结果公告》；
（六）《募集资金专户三方监管协议》；
（七）其他与本次定向发行有关的重要文件。