证券代码：833999 证券简称：昆机器人 主办券商：五矿证券
昆山艾博机器人股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周勇先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《昆山艾博机器人股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,194,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名周勇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,194,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名邹兴怀先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,194,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名施亚青先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,194,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名汪学贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,194,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名孔玲女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,194,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名周伟先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,194,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（七）审议通过《关于提名唐静芳女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,194,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（八）审议通过《关于提名卜建强先生为第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,194,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（九）审议通过《关于提名郭圣杰先生为第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,194,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的议案》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,194,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
周伟 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
17 日 时股东大会
唐静 董事 任职 2024 年 7 月 20024 年第二次 审议通过
芳 17 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《昆山艾博机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
昆山艾博机器人股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 18 日
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