公告编号：2024-012
证券代码：834588 证券简称：星光电影 主办券商：中银证券
上海星光电影股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日
2.会议召开地点：上海市华山路 620 号七层
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日 以电话方式发出
5.会议主持人：潘凯
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名潘凯为第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟提名潘凯为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-012
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张书为第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟提名张书为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海星光电影股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
上海星光电影股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 19 日
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