公告编号：2024-029
证券代码：836278 证券简称：兴和云网 主办券商：华创证券
武汉兴和云网科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日
2.会议召开地点：武汉兴和云网科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长江鸿先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年向银行申请追加综合授信额度并由关联方提
供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产发展资金需求，公司拟向银行等金融机构追加申请不超过人
公告编号：2024-029
民币叁仟万元整等额人民币的综合授信额度，追加后向银行等金融机构申请综合
授信额度为不超过人民币肆仟万元。详细内容请见公司于 2024 年 7 月 19 日在全
国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024年度向银行申请追加综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。
反对/弃权原因：董事严红霞弃权
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条以及《公司章程》第四十一条规定，挂牌公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案所涉关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《武汉兴和云网科技股份有限公司公司章程》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开 2024 年第一次临时股东大会。拟定会
议召开时间为 2024 年 8 月 5 日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经出席会议董事签署的《武汉兴和云网科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
公告编号：2024-029
武汉兴和云网科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日
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