公告编号：2024-035
证券代码：836782 证券简称：正大龙祥 主办券商：江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马宝林
6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名关玲女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司董事张文红女士因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名关玲女士为公司董事，任期自 2024 年第四次临时股东大会通过之日起至公司第三届董
公告编号：2024-035
事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名高红梅女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司董事孟淑霞女士因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名高红梅女士为公司董事，任期自 2024 年第四次临时股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 8 月 3 日召开 2024 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2024-035
《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日
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