证券代码：834707 证券简称：爱迪科技 主办券商：长江承销保荐
武汉爱迪科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议不设网络投票方式
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 9 时。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834707 爱迪科技 2024 年 7 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
武汉市武昌区徐东二路 2 号中国农科院油料所科研区 3 号楼 4 楼
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年半年度权益分派议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让
系 统 官 网 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派
预案公告》（公告编号：2024-019）。
（二）审议《关于提名刘红玲为公司第四届董事会董事的议案》
详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。
（三）审议《关于提名李精全为公司第四届董事会董事的议案》
详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。
（四）审议《关于提名侯俊初为公司第四届董事会董事的议案》
详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。
（五）审议《关于提名刘熙为公司第四届董事会董事的议案》
详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。
（六）审议《关于提名沙武为公司第四届董事会董事的议案》
详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。
（七）审议《关于提名赵艳丽为公司第四届董事会董事的议案》
详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。
（八）审议《关于提名王金花为公司第四届董事会董事的议案》
详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。
（九）审议《关于提名涂和平为第四届监事会监事的议案》
详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。
（十）审议《关于提名金敏娟为第四届监事会监事的议案》
详 见 公 司 2024 年 7 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证，股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营 业执照复印件，股东账户卡；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 8 月 5 日 8:00-8:59
（三）登记地点：武汉市武昌区徐东二路 2 号中国农科院油料所科研区 3 号楼 4
楼
四、其他
（一）会议联系方式：武汉市武昌区徐东二路 2 号中国农科院油料所科研区 3
号楼4楼 邮政编码：430062 联系电话：027-59817366 传 真：
027-59817368 联 系 人：赵艳丽
（二）会议费用：无
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
2、与会监事签字确认的《武汉爱迪科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
武汉爱迪科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 19 日
查看PDF原文
