公告编号：2024-031
证券代码：834470 证券简称：羲和网络 主办券商：天风证券
河南羲和网络科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面、电话方式
发出
5.会议主持人：董事长胡志涛
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南羲和网络科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：
公告编号：2024-031
鉴于公司第四届董事会已成立，选举胡志涛女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名，聘任蒋晓磊先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名，聘任蒋晓磊先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-031
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名，聘任王艳娜女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南羲和网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
河南羲和网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日
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