公告编号：2024-047
证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券
广东肇庆动力金属股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以电话及书面方式
发出
5.会议主持人：何韶
6.会议列席人员：赵凤旋、钟志雄、程超万
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何韶为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
经公司第四届董事会全体成员选举何韶为公司第四届董事会董事长，任职
公告编号：2024-047
期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命何先楠为公司总经理的议案》
1.议案内容：
因公司高级管理人员任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》等 有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，聘任何先楠为公司 总经理，任期期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命郭锦强为公司常务副总经理的议案》
1.议案内容：
因公司高级管理人员任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》等 有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，聘任郭锦强为公司 常务副总经理，任期期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生 效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-047
（四）审议通过《关于任命李广明为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
因公司高级管理人员任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》等 有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，继续聘任李广明为 公司财务负责人，任期期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起 生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命胡志伟、刘春生、秦晓健为公司副总经理的议案》1.议案内容：
因公司高级管理人员任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》等 有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，聘任胡志伟、刘春 生、秦晓健为公司副总经理，任期期限三年，自第四届董事会第一次会议审议 通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于任命赵凤旋为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
因公司高级管理人员任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》等
公告编号：2024-047
有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，聘任赵凤旋为公司 董事会秘书，任期期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届董事会第一次会议决议》
广东肇庆动力金属股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日
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